Si fingono vittime del sisma e intascano 6,5 milioni di contributi. Arresti e sequestri
La Guardia di Finanza ha fatto scattare stamane l'operazione "Earthquake", contro nove persone coinvolte a vario titolo in una truffa ai danni dello stato. Alcune aziende erano state trasferite in modo fasullo nel cratere sismico modenese per ottenere i rimborsi e i contributi
All’alba di oggi i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena hanno dato esecuzione a nove provvedimenti cautelari personali e sequestrato un patrimonio mobiliare e immobiliare del valore stimato di circa 4,4 milioni. A finire nei guai sono stati i membri di un'associazione a delinquere che avrebbe truffato lo Stato per ben 6,5 milioni di euro, percependo indebitamente i contributi emessi dopo il tragico sisma del 2012.
L'operazione, denominata “Earthquake” e coordinata dal PM di Modena Francesca Graziano, è nata da una segnalazione dell’INPS circa presunti illeciti connessi alla presentazione di domande di rimborso, nei confronti di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare i quali, speculando sulle forme di sostegno alle popolazioni ed al sistema produttivo destinate ai territori terremotati hanno utilizzato un reticolo di società ai loro riconducibili per ottenere con complessi sistemi fraudolenti i contributi. Fondi che per altro venivano poi utilizzati non per le finalità indicate, ma per soddisfare esigenze personali e aziendali del tutto estranee alle finalità solidaristiche.
Per poter accedere ai benefici riconosciuti dalla normativa emergenziale per il pagamento di imposte, tasse e contributi, questi soggetti avrebbero simulato il trasferimento della sede delle società a loro riconducibili, peraltro con comunicazioni successive al verificarsi degli eventi sismici, presso un immobile di pregio situato all’interno del cratere dellabassa modenese. I 6,5 milioni così ottenuti sarebbero poi utilizzate per il pagamento di debiti commerciali o per ottenere indebiti profitti attraverso lo schema della duplicazione di versamenti, principalmente a titolo di contributi previdenziali. La procedura prevedeva che le somme accordate a titolo di mutuo non entrassero nella materiale disponibilità dei beneficiari ma fossero veicolate all’Erario o agli Enti previdenziali interessati direttamente dagli Istituti bancari convenzionati con la Cassa Depositi e Prestiti su indicazione degli stessi beneficiari; pertanto, i responsabili della truffa per avere il possesso dei fondi, grazie anche alla complicità di soggetti prestanome e di professionisti, facevano eseguire versamenti di imposte o contributi non dovuti o già pagati, per poi richiederne il rimborso o fruire del riconoscimento di crediti di imposta a saldo di ulteriori posizioni debitorie.
Cinque sono i provvedimenti di custodia cautelare, delle quali una in carcere e quattro ai domiciliari, nei confronti del promotore della truffa e dei suoi familiari, tutti attivamente coinvolti, Quattro invece le ordinanze interdittive della professione e di qualunque tipo di carica sociale nei confronti dei professionisti e degli amministratori di diritto (prestanome) delle società utilizzate nel meccanismo fraudolento. Il sequestro preventivo ammonta a 4,3 milioni di euro, cui è stata data concreta esecuzione nella mattinata di oggi e che ha portato, tra l’altro, al sequestro di un immobile storico di pregio, il castello di Massa Finalese, di proprietà della famiglia indagata.